В состав межрегиональной преступной организации, которая действовала на территории Днепропетровской, Черкасской, Одесской и Харьковской областей, входило 14 человек - директора ООО, частные предприниматели и др.
В течение 2007-2011 годов они уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах через сеть специально созданных фиктивных предприятий, входивших в состав «конвертационного» центра. Своими действиями злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму свыше 14 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
Сейчас против всех 14 злоумышленников в суд направлено обвинение по уголовным делам по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации ), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст . 205 ( фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов ( обязательных платежей ), ч. 1 ст . 366 ( служебная подделка) УК Украины.
В зависимости от степени вины каждого лица им грозит наказание до 12 лет лишения свободы и штрафные санкции в размере до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.