За даними слідства, роботу організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Шахраї масово розсилали у Telegram та Viber повідомлення про нібито виграші.
Для виведення коштів використовували так званих «дропів» – на їхні дані оформлювали банківські рахунки та картки, які фактично контролювали учасники групи. Серед залучених були «професійні дропи», студенти, пенсіонери та безробітні.
Кошти потерпілих знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту. Частину грошей витрачали на нерухомість, преміальні автомобілі, коштовні годинники та ювелірні вироби.
Під час обшуків вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, зброю і набої, 158 телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, SIM-картки, банківські картки, два комплекти Starlink, документацію та 9 автомобілів.
Правоохоронці вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, зброю та набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток, два комплекти Starlink та дев’ять автомобілів – AUDI S8, RS7, A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW Х6М та 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER, Cupra Formentor. Також вилучено документацію та чорнові записи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства триває.
